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第二届董事会第十二次会议决议公告

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证券代码:002880      证券简称:卫光生物      公告码:2017-026

深圳市卫光生物制品股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

一、董事会会议召开情况

深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于201797日在深圳市光明光侨大道3402号公司办公大楼4楼会议室召开。本次会议已于201795日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长王锦才主持,全体董事出席,其中陈勇、耿利航、梁文昭、林积奖为通讯表决,监事、高级管理人员列席本次会议。

本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

 

二、董事会审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为提高募集资金的使用效率,降低财务成本,公司拟使用8,000万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,公司保证到期归还到募集资金专用账户。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同时发布的公告。

 

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审议,董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第16政府补助》(财会[2017]15号)相关规定进行的调整,符合有关法律法规的规定。本次会计政策变更,仅对财务报表列示项目有变化,对公司总资产、负债总额、净资产及净利润不产生影响;对以前年度财务报表没有影响,同意本次会计政策变更。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同时发布的公告。

 

3、审议通过关于卫光生物医药产业园基建安装工程项目的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同时发布的公告。

 

三、备查文件

 1、《深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

 

特此公告

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2017年9月8日

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