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第二届监事会第七次会议决议公告

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证券代码:002880      证券简称:卫光生物      公告码:2017-027

深圳市卫光生物制品股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

 

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

一、监事会会议召开情况

201797日,深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议在深圳市光明新区光侨大道3402号公司办公大楼4楼会议室召开,会议通知于201795日以电子邮件、电话形式通知各监事。本次会议由袁志辉主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

 

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

为提高募集资金的使用效率,降低财务成本,公司拟使用8,000万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,公司保证到期归还到募集资金专用账户。

 

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审议,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第16政府补助》(财会[2017]15号)相关规定进行的调整,符合有关法律法规的规定。本次会计政策变更,仅对财务报表列示项目有变化,对公司总资产、负债总额、净资产及净利润不产生影响;对以前年度财务报表没有影响,同意本次会计政策变更。

 

三、备查文件

1、第二届监事会第七次会议决议

  

特此公告

 

                                                    深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会

                                                                201798